证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-79
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于2023
年10月11日上午十一点半在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相
结合方式召开。本次会议通知已于2023年9月27日以 OA、微信、电话、传真、电子邮
件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加表决监事5人。本次现场
会议由公司监事会主席陈虎先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法
律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于下属公司金泰检
测受让精正检测股权并对其吸收合并的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于以靖远矿区部分
资产对全资子公司靖煤公司进行增资的公告》。
三、备查文件
特此公告。
甘肃能化股份有限公司监事会
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