证券代码:603800 证券简称:道森股份 公告编号:2023-065
苏州道森钻采设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九
次会议通知于2023年10月8日以电子邮件方式送达全体董事,于2023年10月11日
上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名,
实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持,公司董事会秘书朱
开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
经与会董事认真审议,以投票表决的方式通过了以下决议:
公司同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计
机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 12 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司向苏州陆海控股有限公司出售苏州道森钻采设备有限公司 100%股权,
有利于剥离低效资产,优化上市公司资产结构,提高上市公司未来盈利能力。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 12 日 刊 载 于 上 海 证 券 交易所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于出售子公司 100%股权暨关联交易的公告》。
公司关联董事舒志高回避表决。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 12 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本次董事会会议审议通过的议案一、二、三、四、五、六尚须提交股东大会
审议,公司董事会拟作为召集人提议于 2023 年 10 月 27 日召开公司 2023 年第四
次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 12 日 刊 载 于 上 海 证 券 交易所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会