证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2023-064
中国振华(集团)科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)第九届监
事会第十三次会议于2023年10月11日下午在公司三楼会议室召开。本
次会议通知于2023年9月28日以书面、邮件方式通知全体监事。会议
由监事会主席陈强先生主持,应到监事3人,实到监事3人。会议的召
开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金,符合全体股东利益,不存在变相改变募集
资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损
害公司和股东利益的情形。我们同意公司本次使用募集资金置换预先
投入自筹资金的事项。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的程序
符合法律法规的规定,公司不存在变相改变募集资金用途的行为,该
事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的
情形。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行
的前提下,同意公司使用不超过210,000.00万元的暂时闲置募集资金
进行现金管理。
(三)审议通过《关于使用承兑汇票等方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施
效率,降低公司资金使用成本,符合公司和全体股东利益。公司履行
了必要的决策程序,建立了规范的操作流程。因此,我们同意公司使
用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事
项。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司监事会