证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-055
中石化石油机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年10月10日（星期二）下午14:45
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10
月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为：2023年 10月 10日上午 9:15至2023年10月 10日下午
金融港A2座12层公司会议室
、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出 席会议的 股东及 股东授 权委托代 表共 6人 ，代表股 份数 量
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量
通过网络投票参加会议的股东共3人，代表股份数量20,274,062
股，占公司股份总数的2.1215％。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东共5人，代表股份20,275,762股，
占公司股份总数的2.1216％。
列席了会议。
证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
进行，审议并通过了公司 2023 年第三次临时股东大会通知中已列明
的议案，具体表决情况如下：
议案 1.00 关于增补第八届董事会非独立董事的议案
候选人：关晓东
总表决情况：同意 477,032,062 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：同意 20,275,762 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 0％。
表决结果为当选。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、彭晨怀
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》
、《上市公司股东大会规则》
、《公司章程》及其他有关法律、法规
的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》
、
《上市公司股东大会规则》
、《公司章程》及其他有关法律、法规的规
定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表
决程序、表决结果符合《公司法》
、《上市公司股东大会规则》
、《公司
章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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