证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-060
中泰证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经全
体董事共同推举，会议由冯艺东董事主持。会议的召集、召开符合《公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,374,700,364 99.6691 7,882,799 0.3309 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,374,700,364 99.6691 7,882,799 0.3309 0 0.0000
主体承诺（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,647,296,567 99.8145 8,632,793 0.1855 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,655,042,753 99.9809 886,607 0.0191 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
发行股票的
种类和面值
发行方式和
发行时间
发行对象和
认购方式
定价基准日、
定价原则
募集资金数
量及用途
发行完成前
公司滚存未
分配利润的
安排
关于公司向
特定对象发
预案（修订
稿）的议案
关于公司向
特定对象发
行 A 股股票
方案论证分
析报告（修订
稿）的议案
关于公司向
特定对象发
行 A 股股票
募集资金运
用的可行性
分析报告（修
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
订稿）的议案
关于向特定
对 象发行 A
股股票摊薄
即期回报及
填补措施和
相关主体承
诺（修订稿）
的议案
关于选举公
司第二届董
事会非独立
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
获得了出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
分为 10 项子议案逐项表决，10 项子议案已分别经出席会议的股东所持表决权股
份总数的三分之二以上通过。
议案 3、议案 4 时，关联股东枣庄矿业（集团）有限责任公司（持有 2,273,346,197
股，关联交易对手方），及其一致行动人新汶矿业集团有限责任公司（持有
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
(二) 律师见证结论意见：
中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和
规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
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