股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2023—101
债券代码：185248 债券简称：22建发01
债券代码：185678 债券简称：22建发Y1
债券代码：185791 债券简称：22建发Y2
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：137601 债券简称：22建发Y4
厦门建发股份有限公司
第九届董事会 2023 年第二十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 9 日以通讯方
式向各位董事发出了召开第九届董事会 2023 年第二十六次临时会议的通知。会
议于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于增加年度担保预计额度的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2023-102）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
公司决定于 2023 年 10 月 26 日 14 点 30 分召开 2023 年第四次临时股东大
会，会议具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2023-103）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上文第一项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
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