浙数文化 600633
浙报数字文化集团股份有限公司
文件
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召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式
召开时间：2023 年 10 月 16 日 15 点 00 分
召开地点：杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 305 会议室
主 持 人：董事总经理 曾宁宇
宣读股东大会议事规则及注意事项 董事会秘书 梁楠
议程：
序号 议案 报告人
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股东大会议事规则及注意事项
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本
次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开
及表决等有关事项说明如下：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得
侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记
办法详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。
三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员
提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为
限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。
五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对
性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问
和发言。
七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
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文件一
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关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
各位股东：
公司第九届董事会已于 2023 年 9 月 14 日任期届满，公司董事会依据《公司法》《公
司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定，拟进行董事会换届选
举。
根据《公司章程》规定，公司第十届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3
名。经符合规定的提名人提名、被提名人同意，并经公司董事会提名委员会审查出具资
格审查意见，经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，提名童杰先生、何锋先生、
曾宁宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。
本议案采取累积投票。
请各位股东审议。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
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附件：公司第十届董事会非独立董事候选人简历
童杰先生：中国国籍，无境外永久留居权，1970 年 1 月出生，硕士研究生学历，正
高级经济师。1992 年进入浙江日报社工作，2000 年 7 月至 2002 年 7 月任钱江报刊发行
有限责任公司副总经理；2002 年 7 月至 2011 年 9 月任浙报集团事业发展部副主任、主任；
公司）副总经理；2017 年 5 月至 2023 年 9 月任浙报传媒控股集团有限公司副总经理；2019
年 8 月至 2022 年 4 月兼任浙报集团战略规划部主任；2021 年 12 月至 2022 年 4 月兼任浙
报集团产品研发中心主任；2022 年 5 月至今兼任浙报集团办公室主任。2023 年 8 月起任
浙江日报报业集团副社长、党委委员；2023 年 9 月起兼任浙报传媒控股集团有限公司董
事、总经理。曾获中国新闻奖、浙江省宣传文化系统“五个一批”人才等荣誉。
截至本文件披露日，童杰先生持有公司股票 45,000 股，除上述任职外与公司的董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资
格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
何锋先生：中国国籍，无境外永久留居权，1973 年 4 月出生，硕士学位，主任记者。
副总经理、常务副总经理；2011 年 9 月至 2017 年 4 月任浙报数字文化集团股份有限公司
（原浙报传媒集团股份有限公司）副总经理；2011 年 9 月至 2019 年 12 月兼任钱江报系
有限公司总经理；2017 年 5 月至今任浙报传媒控股集团有限公司副总经理；2019 年 12
月起至 2021 年 9 月兼任浙江日报传媒有限公司总经理；2021 年 12 月至 2023 年 2 月兼任
天目传媒有限公司董事、总经理；2023 年 2 月至今兼任浙报集团经营管理部主任。曾获
浙江省飘萍奖、浙江省宣传文化系统“五个一批”人才等荣誉。
截至本文件披露日，何锋先生未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符
合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
曾宁宇先生：中国国籍，无境外永久留居权，1977 年 7 月出生，硕士研究生学历。
江省二轻集团公司投资部经理助理、办公室主任助理、办公室副主任、办公室主任、投
资发展部经理等职；2018 年 7 月至 2020 年 4 月挂职任新昌县委常委、副县长；2020 年 4
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月进入浙报集团，2020 年 4 月至 2021 年 9 月任浙江日报全媒体服务专刊部主任；2021
年 9 月至 2022 年 10 月任浙报集团经营管理部主任；2020 年 11 月至 2022 年 10 月兼任浙
江日报智汇媒体发展有限公司总经理；2022 年 10 月起至今任中共浙报数字文化集团股份
有限公司党委书记、浙报数字文化集团股份有限公司总经理；2022 年 11 月起至今任浙报
数字文化集团股份有限公司董事。
截至本文件披露日，曾宁宇先生未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格
均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
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文件二
浙报数字文化集团股份有限公司
关于换届选举公司董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第九届董事会已于 2023 年 9 月 14 日任期届满，公司董事会依据《公司法》《公
司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定，拟进行董事会换届选
举。
根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会将由 5 名董事组成，其中独立董事 2
名。经符合规定的提名人提名、被提名人同意，并经公司董事会提名委员会审查出具资
格审查意见，经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，提名潘亚岚女士、李永明
先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。
本议案采取累积投票。
请各位股东审议。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
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附件：公司第十届董事会独立董事候选人简历
潘亚岚女士：中国国籍，无境外永久留居权，1965 年 8 月出生，民盟盟员，硕士研
究生学历，杭州电子科技大学会计学院教授，硕士研究生导师，非执业注册会计师，浙
江省新世纪“151”人才。1987 年 8 月至今在杭州电子科技大学任教。2021 年 2 月至今
任浙江三花智能控制股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至今任浙报数字文化集团股份
有限公司独立董事，2023 年 9 月至今任咸亨国际科技股份有限公司独立董事。
截至本文件披露日，潘亚岚女士未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格
均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
李永明先生：中国国籍，无境外永久留居权，1961 年 2 月出生，硕士研究生学历，
现任浙江大学知识产权与竞争法研究中心主任，浙江大学光华法学院教授、博士生导师,
兼任浙江泽大律师事务所律师、中国知识产权法研究会副会长、浙江省知识产权法研究
会会长、浙江省知识产权协会副会长等职。2020 年 10 月至今任浙江唐德影视股份有限公
司独立董事，2021 年 4 月至今任杭州卓健信息科技股份有限公司独立董事，2022 年 12
月至今任浙报数字文化集团股份有限公司独立董事。李永明先生曾获“全国知识产权领
军人才”、首届“浙江省优秀中青年法学家”等荣誉。
截至本文件披露日，李永明先生未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格
均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
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文件三
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关于换届选举公司监事会股东监事的议案
各位股东：
根据《公司法》及《公司章程》规定，因公司第九届监事会于 2023 年 9 月任期届满，
需进行监事会换届选举，公司第十届监事会将由 3 名监事组成，其中，2 名股东监事由股
东大会选举产生，1 名职工监事由公司职工代表大会选举产生。经符合规定的提名人提名、
被提名人同意，并经公司第九届监事会第二十七次会议审议通过，提名林敏先生、金晶
女士为公司第十届监事会股东监事候选人（候选人简历见附件）。
本议案采取累积投票。
请各位股东审议。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
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附件：公司第十届监事会股东监事候选人简历
林敏先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1964 年 11 月，法律硕士，公司
律师，高级经济师职称。1986 年 11 月参加工作，历任浙江法制报社记者、编辑、社长助
理、副总编辑。2009 年 8 月至 2012 年 7 月任浙江日报报业集团法律事务部副调研员，2012
年 7 月至 2016 年 2 月任浙江日报报业集团法律事务部主任，2016 年 2 月至 2017 年 4 月
任浙江日报报业集团纪检监察审计部副主任，2017 年 4 月至 2020 年 12 月任浙报传媒控
股集团有限公司监事会办公室（浙江日报报业集团法律事务部）副主任，2020 年 12 月至
报报业集团法律事务部一级总监，2022 年 10 月至今任浙报传媒控股集团有限公司监事会
办公室一级总监，2023 年 3 月起至今任公司监事会主席。
截至本文件披露日，林敏先生持有公司股票 54,000 股，除上述任职外与公司的董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资
格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
金晶女士：中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年 2 月，大学本科学历。2004
年 10 月进入浙江日报报业集团工作，2007 年 3 月至 2011 年 6 月任浙江日报报业集团子
公司浙江今日早报有限公司总经办主任助理、副主任、主任，2011 年 6 月至 2013 年 3 月
任浙江日报报业集团子公司钱江报系有限公司综合办副主任、钱江报刊发行有限公司总
经办主任，2013 年 3 月调入浙报传媒集团股份有限公司总经办工作，2016 年 2 月至 2017
年 4 月任浙报传媒集团股份有限公司总经办主任助理，2017 年 4 月至 2020 年 2 月调入浙
江日报报业集团经营管理部（原名经营管理办公室）工作，2019 年 10 月起任公司股东监
事，2020 年 2 月起任浙江日报报业集团经营管理部资本运作室主任。
截至本文件披露日，金晶女士未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符
合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
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股东提问登记表
股东姓名 持股数
股票账号 联系地址
联系电话 邮政编码
提问内容：
拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股数量多
少及会议时间状况予以安排。
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表 决 票
编号：
股份类别（有限售条件
股东姓名
或无限售条件）
股东账号 持股数
序号 表 决 事 项 投票数
股东签名：
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