证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-031
粤海永顺泰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场及通
讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 28 日通过邮件方式送达全体董事。
本次会议由董事长高荣利主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式
出席会议的董事有肖昭义、朱光、林如海、张五九、陈敏、王卫永。公司董事候
选人、监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，拟提名高荣利、罗健
凯、王琴、肖昭义、朱光、林如海为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期
三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第二届董
事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事
职务。
出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超
过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制方
式进行逐项表决。
公司第二届董事会非独立董事候选人简历见附件一。
（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，拟提名陆健、陈敏、
王卫永为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之
日起生效。为确保董事会的正常运行，在第二届董事会独立董事就任前，原独立
董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。
出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制方
式进行逐项表决。
公司第二届董事会独立董事候选人简历见附件二。
独立董事提名人声明和独立董事候选人声明同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事薪酬的议案》。
根据实际情况确定公司董事的薪酬如下：
薪酬按照其与公司签订的劳动合同及职业经理人聘用协议确定；
金额为每人每年人民币 6 万元（含税）。
关联董事高荣利、罗健凯、王琴、肖昭义、朱光、林如海、陈敏、王卫永回
避了本议案的表决。
表决结果：出席本次会议的非关联董事共 1 名，同意 1 票，反对 0 票，弃权
审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及办理工商登
记的议案》。
结合公司经营管理实际情况，同意对公司注册地址进行变更，注册地址由“广
州市黄埔区明珠路 1 号综合楼 309 房综合楼 310 房”变更为“广州开发区创业路
同时，拟提请股东大会授权公司经营管理层办理公司注册地址变更及《公司
章程》修订的工商登记等手续。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址、
修订<公司章程>及办理工商登记的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司关联交易管理办
法>的议案》。
为进一步规范公司关联交易管理，控制关联交易的风险，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际，同意对公司
关联交易管理制度进行修订，制度名称同时变更为《粤海永顺泰集团股份有限公
司关联交易管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司薪酬管理办法>
的议案》。
为进一步规范公司薪酬管理，结合公司实际情况，同意对《粤海永顺泰集团
股份有限公司薪酬管理办法》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
粤海永顺泰集团股份有限公司
董事会
附件一
非独立董事候选人简历
省佳木斯啤酒厂生产部部长，金威啤酒（深圳）有限公司、深圳金威啤酒（酿造）
有限公司厂长，金威啤酒集团有限公司副总经理，金威啤酒（汕头）有限公司董
事、总经理，金威啤酒（东莞）有限公司董事长、总经理，金威啤酒（西安）有
限公司董事长、总经理，金威啤酒（深圳）有限公司董事长、总经理，深圳金威
啤酒（酿造）有限公司董事长、总经理，金威啤酒（中国）有限公司常务副总经
理，力波酿酒（上海）有限公司总裁，广南（集团）有限公司常务副总经理，永
顺泰麦芽集团有限公司、永顺泰麦芽（中国）有限公司董事、总经理，广东粤海
永顺泰麦芽有限公司董事、总经理，广东粤海永顺泰麦芽有限公司董事长。现任
粤海永顺泰集团股份有限公司董事长，并兼任粤健集团有限公司董事长，广东粤
健农业投资有限公司董事长，粤泰管理有限公司董事，广州粤顺企业管理有限公
司执行董事。
截至本公告日，高荣利先生通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）、
广州粤顺企业管理有限公司间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份，持股
数为 204,439 股，间接持股比例为 0.04%。高荣利先生与持有粤海永顺泰集团
股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高荣利先生未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
广东省经贸委企业改革处副主任科员，广东省中小企业局改革发展处副主任科员，
广东省人民政府国有资产监督管理委员会规划发展处副主任科员、主任科员、副
处长，考核与统计评价处副处长，规划发展处副处长、处长，广东粤海永顺泰麦
芽有限公司董事、总经理。现任粤海永顺泰集团股份有限公司董事、总经理，并
兼任粤健集团有限公司、广东粤健农业投资有限公司董事，广州粤顺企业管理有
限公司经理。
截至本公告日，罗健凯先生通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）、
广州粤顺企业管理有限公司间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份，持股
数为 204,439 股，间接持股比例为 0.04%。罗健凯先生与持有粤海永顺泰集团
股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗健凯先生未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
团）有限公司财务部会计，达美高广告有限公司财务部会计主管，普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计，广州市番禺粤海房地产有限
公司财务部财务经理，广东粤港资产经营有限公司、广东省粤海（代理）公司副
财务总监，广东粤港资产经营有限公司、广东省粤海（代理）公司财务总监，广
东天河城百货有限公司董事、财务总监，永顺泰麦芽集团有限公司、永顺泰麦芽
（中国）有限公司董事、财务总监，广东粤海永顺泰麦芽有限公司董事、财务总
监。现任粤海永顺泰集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，并兼任粤
健集团有限公司、广东粤健农业投资有限公司董事，广州骏龙南粤投资置业有限
公司监事。
截至本公告日，王琴女士通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）、
广州粤顺企业管理有限公司间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份，持股
数为 119,261 股，间接持股比例为 0.02%。王琴女士与持有粤海永顺泰集团股
份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王琴女士未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
广东省高级人民法院办公室见习人员、办公室书记员、办公室秘书、办公室副主
任、审判员、民四庭审判员，广南(集团)有限公司总经理助理、办公室总经理，
粤海(企业)集团有限公司董事会秘书、办公室副总经理、行政部总经理，中国城
市供水投资控股有限公司董事、总经理，广州市中级人民法院民四庭调研员、民
四庭审判员、民三庭审判员、审判管理领导小组及其办公室主任、司法行政装备
管理处审判员、司法行政装备管理处处长、办公室主任、审判员，广东粤海控股
集团有限公司、粤海控股集团有限公司法务部总经理、法务总监、法务风控部总
经理、法务风控部资深专家。现已退休，任粤海永顺泰集团股份有限公司董事。
截至本公告日，肖昭义先生不持有粤海永顺泰集团股份有限公司股份。肖昭
义先生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
肖昭义先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规
定的不得提名为董事的情形。
中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师，安利（中国）日用品有限公司
会计主任，中国证监会广东监管局主任科员，毕马威（华振）会计师事务所经理，
广东粤海控股集团有限公司、粤海控股集团有限公司战略发展部高级经理，广东
粤港资产经营有限公司投资总监，广东粤海控股集团有限公司、粤海控股集团有
限公司战略发展部高级经理、投资与资本运作部副总经理，广东昆仑物业管理有
限公司执行董事兼经理。现任广东粤海控股集团有限公司、粤海控股集团有限公
司投资与资本运作部总经理，并兼任粤海永顺泰集团股份有限公司董事、粤健集
团有限公司董事、广东粤健农业投资有限公司董事。
截至本公告日，朱光女士不持有粤海永顺泰集团股份有限公司股份。朱光女
士与持有粤海永顺泰集团股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、粤海
永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱光
女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未
有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不
得提名为董事的情形。
设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行公司业务部五级客户经理，广州高
新区投资集团有限公司（原名广州开发区工业发展集团有限公司）金融资产部副
总经理，广州国聚创业投资有限公司（原名广州国聚风险投资有限公司）董事、
总经理，广州科学城创业投资管理有限公司董事、总经理，广州科学城创业投资
管理有限公司董事长、总经理。现任广州科学城创业投资管理有限公司董事长、
总经理，并兼任粤海永顺泰集团股份有限公司、广州极汇信息科技有限公司、广
州科城设计小镇投资有限公司、广州飞鱼新零售科技有限公司、华瑞科赛（广州）
科技创新投资有限公司董事，广州科创瑞祥风险投资合伙企业（有限合伙）执行
事务合伙人。
截至本公告日，林如海先生不持有粤海永顺泰集团股份有限公司股份。林如
海先生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
林如海先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规
定的不得提名为董事的情形。
附件二
独立董事候选人简历
农业大学食品学院助教，无锡轻工业学院发酵系助教，无锡轻工大学生物工程学
院讲师，日本国税厅酿造研究所酶工程研究室研究员，江南大学生物工程学院讲
师、副教授、副院长、教授，江南大学科学技术处副处长，江南大学科学技术研
究院科技服务处处长，无锡江大技术转移工程公司总经理，江南大学科学技术研
究院副院长兼科技服务处处长，宿迁市江南大学产业技术研究院院长，江南大学
产业技术研究院院长，无锡江大技术转移工程公司董事长，溜溜果园集团股份有
限公司独立董事。现任江南大学教授，并兼任中国酒业协会啤酒原料专业委员会
秘书长，江南大学（如皋）食品生物技术研究所所长，重庆中德啤酒技术研究院
有限公司酒及饮料技术创新中心主任，重庆中德啤酒技术研究院有限公司首席科
学家。
截至本公告日，陆健先生不持有粤海永顺泰集团股份有限公司股份。陆健先
生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、粤海
永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陆健
先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未
有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不
得提名为董事的情形，并已取得独立董事资格证书。
中国注册会计师协会非执业会员。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）广州分所并购咨询部经理，美的集团海外战略部经理，广东奥飞数据科技股
份有限公司独立董事，广州恺恪投资咨询有限公司监事，上海恺恪信息咨询中心
（有限合伙）执行事务合伙人，广州敏锦明洋投资合伙企业（有限合伙）执行事
务合伙人，广州市百晟市场管理有限公司执行董事兼总经理。现任广东爱苏生物
科技有限公司董事、广州恺华投资咨询有限公司监事、广州恺诺财务咨询有限公
司监事、广州爱苏检测技术研究院有限公司董事、广州首联环境集团有限公司董
事、广东星徽精密制造股份有限公司独立董事、广州市翼云教育科技有限责任公
司监事、粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事、新余恺泰诺企业管理有限公司
执行董事兼总经理。
截至本公告日，陈敏先生不持有粤海永顺泰集团股份有限公司股份。陈敏先
生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、粤海
永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈敏
先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未
有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不
得提名为董事的情形，并已取得独立董事资格证书。
东百思威律师事务所专职律师，广东南国德赛律师事务所专职律师，广东南国德
赛律师事务所合伙人。现任广东南国德赛律师事务所高级合伙人、粤海永顺泰集
团股份有限公司独立董事。
截至本公告日，王卫永先生不持有粤海永顺泰集团股份有限公司股份。王卫
永先生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王卫永先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规
定的不得提名为董事的情形，并已取得独立董事资格证书。
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