证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2023-055
转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
以现场及通讯方式召开了第二届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”),
会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长 TIEER
GU 先生主持,会议应出席董事 8 人,实际出席并表决的董事 8 人。会议的召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规
定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
经审议,董事会认为根据公司实际控制人、董事长兼总经理先生的提议,基
于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为完善公司长效激励机制,
充分调动公司员工积极性,提高凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工个
人利益紧密结合在一起,促进公司稳定、健康、可持续发展,结合公司经营情况
及财务状况等因素,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股(A 股)股票。本次回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持
股计划及/或股权激励。本次回购股份的价格不超过人民币 345 元/股(含),回
购资金总额不低于人民币 1,000 万元(含),不超过人民币 2,000 万元(含)。
本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《奕瑞科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议,董事会认为公司本次使用不超过人民币 13.5 亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法律法规、规章的规定,且公司本次使用暂时闲置募
集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金
投资项目的正常实施,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效
率,增加公司的收益,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《奕瑞科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(三)审议通过《关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的议案》
经审议,董事会认为截至 2023 年 10 月 9 日,公司股票存在连续三十个交易
日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形,已触发“奕瑞转
债”转股价格的向下修正条件。
为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益。公司董事
会提议向下修正“奕瑞转债”转股价格,并提交股东大会审议,同时提请股东大
会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事
宜。
本次向下修正后的“奕瑞转债”转股价格应不低于股东大会召开前二十个交
易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。如本次股
东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“奕瑞转债”的转股价格(354.54 元
/股),则本次“奕瑞转债”转股价格无需调整。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《奕瑞科技关于董事会提议向下修正“奕瑞转债”转股价格的公告》
(公告编号:
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事 TIEER GU、CHENGBIN
QIU、曹红光、杨伟振回避表决。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会