证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-054
杭州禾迈电力电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三
次会议于2023年10月9日下午13时，在公司六楼会议室召开，会议通知于2023
年10月4日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，
会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州禾迈电力电子股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市
公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将进一步建立、健全公司长
效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效地将股
东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意实施2023年限
制性股票激励计划。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及
《杭州禾迈电力电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公
告》（公告编号：2023-055）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需公司2023年第三次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
经审核，监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司
形成良好均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意实施
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需公司2023年第三次临时股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象
名单>的议案》
经审核，监事会认为列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人
员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定
的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不
存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存
在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的
情形；不存在中国证监会认定的其他情形。该名单人员均符合《管理办法》
《上
市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计
划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名
单》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会
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