证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2023-064
新疆天山水泥股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会
第二十六次会议审议通过，由公司董事会召集。
（三）会议召开的合法、合规性；本次股东大会的召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
所交易系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 25 日上午 9:15 至 9:25，
具体时间为：2023 年 10 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能
选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系
统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2023 年 10 月 17 日
（七）出席对象
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（八）现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会
议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
（二）披露情况
上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）10 月 10 日披露的《第八届董
事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-061）、《关于补选第
八届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-062）。
上述提案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 1/2 以上通过，采用累计投票制，非独立董事的选举应
选举人数为 2 人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。公司将就本次股东大会
审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单
独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身
份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执
照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如
委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人
身份证复印件和本人身份证原件。
异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真
或信函以抵达本公司时间为准。
上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦八楼董事会办公室。
出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料
到场。出席者食宿交通费自理。
联系人：李雪芹 叶虹
联系电话：021-68989008、021-68989175
传 真：021-68989042
电子邮箱：tsgfyehong@126.com
邮政编码：200126
联系地址：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作
流程详见附件3。
五、备查文件
公司第八届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份
有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并对会议提案行使如下表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称
码 该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于选举第八届董事会非独立董事
的议案
选举王兵先生为第八届董事会非独
立董事
选举印志松先生为第八届董事会非
独立董事
备注：
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件 2：
股东参会登记表
姓 名/ 身 份 证 号/
名 称 社会信用代码
股东账号 持 股 数
联系电话 电子信箱
联系地址 邮 编
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
为“天山投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东
可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
为：2023年10月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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