证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-057
四川蜀道装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议
于 2023 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 7 日以专人送
达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长徐子奇主持，应到董
事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程
序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试
行办法》
《四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，
公司董事会认为《激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就，确定限制性股票的
授予日为 2023 年 10 月 9 日，向符合授予条件的 112 名激励对象首次授予 409.20 万股
限制性股票，授予价格为 9.59 元/股。独立董事对该议案发表了独立意见。
董事周荣、涂兵为《激励计划》的激励对象系关联董事，回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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