证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-061
新疆天山水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）于 2023 年
议的通知。
场结合视频方式召开。
蔡国斌、赵新军、隋玉民、孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。
席了本次会议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的
议案》
本议案表决情况：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选王兵先生、印志
松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次董事会补选非独立
董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事的独立意见：经公司董事会提名委员会对拟提名的非独
立董事候选人进行任职资格审查，在认真审阅了公司非独立董事候选
人的相关履历后，我们认为王兵先生、印志松先生具备相关专业知识
和决策、监督、协调能力，具备担任公司董事的资格和能力，未发现
其存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况；王兵先生、印志松先生的任职资格、本次补选公
司非独立董事候选人的审议及表决程序符合有关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中
小股东利益的情形。因此，我们同意补选王兵先生、印志松先生为公
司第八届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审
议。
具体内容详见《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的公告》
（公告编号：2023-062）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议
案》
本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意调整赵新军先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期
自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调整
后具体情况如下:刘燕、赵新军、蔡国斌、孔祥忠、陆正飞，其中刘燕
先生为主任委员。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务
并提供差额补足的议案》
本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司各下属子公司向交易所申请开展合计不超过 40 亿元
（含）的应收账款资产证券化业务，公司或下属子公司作为专项计划
的差额支付承诺人，承诺在发行额度内任一一期基础资产现金流不足
以支付专项计划费用和优先级资产支持证券本息的情况下进行差额
补足；并同意公司及下属子公司经营管理层全权办理与应收账款资产
证券化项目设立、发行及存续期间有关的全部事宜，包括但不限于：
分配资产证券化产品额度，应收账款资产证券化业务的具体安排，根
据需要签署必要的文件，办理必要的手续等。
独立董事的独立意见：公司各下属子公司利用应收账款进行资产
证券化，可以将应收账款转变为流动性较高的现金资产，达到盘活资
产存量的目的；同时，资产证券化作为股权融资、债券融资之外的融
资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充，拓宽其融资渠道，有
助于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，对公司及
中小股东公平、合理，不会损害公司、公司股东的利益。
具体内容详见《关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务并提
供差额补足的公告》
（公告编号：2023-063）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议
案》
本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司定于 2023 年 10 月 25 日 14:30 在公司会议室以现场结合网
络投票的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-064）。
三、备查文件
意见
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
