株洲千金药业股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
（修订稿）
第一章 总则
第一条 为规范公司董事和高级管理人员的遴选，优化董事会组
成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《株
洲千金药业股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”
）的有关规
定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负
责并报告工作。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标
准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事应
当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担
任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报董事会批准
产生。
第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
第七条 提名委员会委员在任期届满以前向董事会提出辞职时，
须提出书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事
会予以关注的事项进行必要说明。
第八条 提名委员会因委员辞职导致人数低于规定人数时，公司
董事会应尽快选举产生新的委员；在新的委员就任前，原委员仍应依
照本细则的规定履行委员职责。
第三章 职责权限
第九条 提名委员会的主要职责包括：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
第十条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择
标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审
查，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的
其他事项；
（四）董事会授权的其他事宜。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十一条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会
审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重
提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人
选。
第四章 决策程序
第十二条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，
结合本公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选
择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十三条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对
新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才
市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高
级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条
件，对初选人员进行资格审查。
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，
向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材
料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十四条 提名委员会每年根据实际需要召开会议,两名或以上
委员提议或者主任委员认为有必要时可召开会议，会议应于召开前至
少两天通知全体委员，并提供会议相关资料和信息。会议由主任委员
主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行。提名委员会每名委员有一票表决权，会议作出的决定，必须经全
体委员过半数通过。
第十六条 提名委员会会议以现场召开为原则，表决方式为举手
表决或投票表决；在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前
提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他
高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、法规、
《公司章程》及本实施细则的规定。
第二十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，相关会议资料应
当保存至少十年。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面
形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行。
第二十四条 本细则由公司董事会审议通过后生效，由公司董事
会负责解释和修订。原《株洲千金药业股份有限公司董事会提名委员
会实施细则》同时失效。
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