证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-053
重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五
届董事会第三十一次会议于 2023 年 10 月 9 日以现场加通讯方式召开，会议通
知及相关资料已于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董
事 10 名，实际参加董事 10 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）《关于增补公司董事的议案》
同意提名田善斌先生为第五届董事会董事候选人，并提交股东大会选举，
任期与本届董事会一致。上述董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第三十一
次会议相关事项的独立意见》。
此议案需提交公司股东大会审议。
（二）《关于制定公司<企业文化管理制度>的议案》
同意制定公司《企业文化管理制度》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于制定公司<远期结售汇业务管理制度>的议案》
同意制定公司《远期结售汇业务管理制度》
。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于 2023 年 10
月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
附件：重庆川仪自动化股份有限公司第五届董事会董事候选人简历
田善斌先生简历
田善斌，男，1968 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师、
工程师。田善斌先生于 1991 年 10 月参加工作，现任中国四联仪器仪表集团有
限公司党委书记、董事长，三峡人寿保险股份有限公司董事，重庆渝富投资有
限公司法定代表人等职。曾任赤水电力公司规划设计室主任，贵州遵义中水水
电开发有限公司计划发展部主任，贵州中水能源股份有限公司中源分公司常务
副总经理,四川中水能源有限公司副总经理,中电投四川电力有限公司监察审
计部副主任、前期项目管理部主任,中国电力投资集团公司资本市场与股权部
副处长,重庆渝富资产经营管理集团有限公司产业事业部副部长，重庆渝富投
资有限公司执行董事、总经理,重庆渝富(香港)有限公司执行董事，重庆渝富
控股集团有限公司投资运营事业部部长等职。
首页
微信公众号
证券之星APP
