证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2023-096
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体董事均出席本次董事会；
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
? 本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2023 年 9 月 28 日
以邮件方式发送第四届董事会第三十一次会议通知，会议于 2023 年 10 月 9 日在
公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实
到董事 8 人。会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了
会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于不向下修正“塞力转债”转股价格的议案》
议案内容：公司本次不向下修正“塞力转债”转股价格，同时在未来三个月
内（即 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日），如再次触发“塞力转债”转股
价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 1 月 10 日开始重新起
算，若再次触发“塞力转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“塞力转债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于不
向下修正“塞力转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-098）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（二）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第四期解除限售条件未
成就暨回购注销限制性股票的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
的公告》（公告编号：2023-099）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
(三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变
更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-101）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
(四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-102）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
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