证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-097
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
五次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场表决方式结合通讯表决召开。
会议通知已于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。
会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏、监事会主席任军平
以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
为了提高公司的资产利用率，同意公司向苏州瑞瓷新材料科技有限公司（以
下简称“瑞瓷新材料”）出租位于苏州高新区浒关工业园道安路 39 号的部分厂
房。除租金外的其他费用（包括但不限于水电费、物业费、装修管理费、公用设
施费用等）将先由公司代为缴纳，瑞瓷新材料根据约定及时支付公司代为缴纳的
相关费用；根据前述情况及瑞瓷新材料的实际经营情况，现预计 2023 年度公司
与瑞瓷新材料发生的日常关联交易总额为 100 万元。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出租厂
房暨关联交易的公告》。
独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。
关联董事陈晓敏、翁荣荣回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为规范公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，公司依据中
国证监会的相关规定，制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司召开临时股东大会审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》，并授权董事长在本次董事会结束后适时确定公司临时股东大会具体召开时
间、地点等，并向全体股东发出召开公司临时股东大会的通知。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
见；
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
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