证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-054
山东潍坊润丰化工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 7
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十三次
会议。会议通知已于 2023 年 9 月 27 日以书面通知的形式送达给全体监事。会议
应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经全体监事讨论后形成如下决议：
同意根据公司实际生产经营的需要，变更公司经营范围，具体变更内容以相
关市场监督管理部门核定为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意根据公司经营范围变更的情况，相应修订《公司章程》。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和《公司章程》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意根据公司实际情况，对《投融资管理制度》进行修订。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
监事会
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