证券代码:000779 证券简称:甘咨询 公告编号:2023—082
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第四十八次会议。
于 2023 年 9 月 27 日分别以电子邮件、电话等方式发出。
会议召开时间:2023 年 10 月 8 日 14:40
会议地点:甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16
楼 1602 室。
召开方式:现场加通讯表决
应参会表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。
主持人:董事长马明
列席人员:监事 焦军毅 马小雄 王超
财务总监 赵登峰
董事会秘书 柳雷
二、董事会会议审议情况
(一)议案:审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
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表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得与会董事审议通
过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于选举公司第七届董事会非独立董事的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)议案:审议《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得与会董事审议通
过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告》。
(三)议案:审议《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得与会董事审议通
过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
(四)议案:审议《公司合规管理办法》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得与会董事审议通
过。
三、备查文件
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
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