证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－057
上海贵酒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2023
年 9 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议的董
事 7 人。会议由董事长韩啸先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其它
法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于前期会计差错更正的议案》；
独立董事已经就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议并通过了《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影
响已消除的专项说明》。
独立董事已经就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意
见所涉及事项影响已消除的专项说明》。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
上海贵酒股份有限公司董事会
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