证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-037
曙光信息产业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 20.3634
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李国杰先生主持，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
A股 297,966,618 99.9771 68,120 0.0229 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
持股 5%以上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股
股东
市值 50 万以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关 于 公 司
度利润分配
预案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案为普通议案，无关联股东。
三、 律师见证情况
律师：解冰、韩月
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席本次股
东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
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