证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-070
无锡先导智能装备股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经无锡先导智能装
备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过，决
定于 2023 年 10 月 16 日 14:00 时召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的
规定。
（1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:00 时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
期间的任意时间。
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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（1）于 2023 年 10 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会并行使 表决权，
股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
公司研究院五楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
案》
案》
案》
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九次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 同 日公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（1）上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十
九次会议审议通过，其中公司独立董事已对议案 1、2、4、5 发表了明确同意的独
立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述议案 1、2、3 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股
东代表人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通决 议议案，
由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权过半数通过。
（3）议案 1、2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事 、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
下午 14:00-17:00。
公司证券部。
（1）于 2023 年 10 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一
位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表
人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡
办理登记手续。
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（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和
委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 10
月 13 日 17:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件
于会前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：姚遥
电话：0510-81163600
传真：0510-81163648（转证券部）
邮箱地址：lead@leadintelligent.com
邮政编码：214028
地址：江苏省无锡市新吴区新洲路 18 号无锡先导智能装备股份有限公司
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
特此通知。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_________________）代表本人
（本公司）参加无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对
以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于公司<2023 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
公司股权激励相关事宜的议案》
《关于全资子公司为全资孙公司提供
银行授信担保的议案》
《关于为控股子公司提供银行授信担
保的议案》
说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画
“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项
中打“√”按废票处理。
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本授权委托书的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（公章）： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
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附件三：
参会股东登记表
个人股东身份证号
个人股东姓名/
码/法人股东营业
法人股东名称
执照号码
股东账号 持股数
联系方式 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
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