证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2023-091
山东大业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集
及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,761,455 99.9999 80 0.0001 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
关于公司非独立董事换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
提名窦勇先生为
公司第五届董事
会非独立董事候
选人
为公司第五届董
事会非独立董事
候选人
提名张兰州先生
为公司第五届董
事会非独立董事
候选人
关于公司独立董事换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
提名王磊先生为
公司第五届董事
会独立董事候选
人
提名丁鸿雁女士
为公司第五届董
事会独立董事候
选人
关于公司股东代表监事换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
提名潘雷先生为
会非职工监事
提名宋大乐先生
事会非职工监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于调整董事
会成员人数、修
订《公司章程》
并办理工商变
更登记的议案
提名窦勇先生
为公司第五届
董事会非独立
董事候选人
提名郑洪霞女
士为公司第五
届董事会非独
立董事候选人
提名张兰州先
生为公司第五
届董事会非独
立董事候选人
提名王磊先生
为公司第五届
董事会独立董
事候选人
提名丁鸿雁女
士为公司第五
届董事会独立
董事候选人
提名潘雷先生
为公司第五届
监事会非职工
监事
提名宋大乐先
生为公司第五
届监事会非职
工监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：郭芳晋、马龙飞
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《股东大会规则》
《公司
章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
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