证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2023-093
转债代码：113535 转债简称：大业转债
山东大业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于
加会议监事 3 人，本次会议推荐潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股
份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举潘雷先生为公司第五届监事会主席，任期为自本次监事会选举通过之日
起三年，至第五届监事会任期届满为止。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东大业股份有限公司监事会
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