证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-048
北京首钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度董
事会第五次临时会议的会议通知于 2023 年 9 月 20 日以书面及电子邮
件形式发出。
（二）会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于本公司之控股子
公司首钢智新迁安电磁材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、朱国森、曾立回避
表决，由其余有表决权的董事进行表决。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该关联交易事项已事先征得独立董事同意，独立董事对该事项发
表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关
于首钢智新迁安电磁材料有限公司增资扩股的关联交易公告》。
（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于北京首钢新能源
材料科技有限公司清算注销暨关联交易的议案》
本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、朱国森、曾立回避
表决，由其余有表决权的董事进行表决。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该关联交易事项已事先征得独立董事同意，独立董事对该事项发
表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关
于北京首钢新能源材料科技有限公司清算注销的关联交易公告》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）深交所要求的其他文件
北京首钢股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
