证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-060
无锡先导智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第
四届董事会第三十一次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以专人送达、电子邮件、
电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会
会议于 2023 年 9 月 28 日上午 9:00 时在公司研究院五楼会议室以现场书面记名
投票和通讯表决相结合的形式召开，公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、
召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持。公司董事会严
格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事、
高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式通过了
如下议案：
一、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司
核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结
合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2023年8月修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，公司拟定了《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
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独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、
审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公
司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保
公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事
宜的议案》
为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东
大会授权董事会办理以下公司 2023 年限制性股票激励计划的有关事项：
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缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予
数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格
进行相应的调整；
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议书》；
并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，
对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象
尚未归属限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
的前提下，不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
定需由股东大会行使的权利除外；
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向
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有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册
资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的
所有行为；
务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构；
一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次
股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格
和2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司
日的总股本1,566,163,034股为基 数，向 全体股东 每10股 派发现金 红利人民 币
（公告编号：2023-035）。
现公司于2022年年度权益分派实施后为激励对象办理相关获授限制性股票
归属事宜，根据公司激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象获授限
制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增
股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票
的授予价格进行相应调整。
据此，同意公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格由34.93元/股调整
为34.393元/股，2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由27.77元/股调
整为27.233元/股。
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独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
本议案关联董事尤志良先生回避表决。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
五、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于2021年限制性股票激励计划中原首次授予部分36名激励对象因个人原
因离职已不符合激励条件；2022年限制性股票激励计划中原首次授予部分138名
激励对象因个人原因离职已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办
法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计
划（草案）》的规定，前述激励对象已获授但尚未归属的合计83.80万股限制性
股票不得归属并按作废处理。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
本议案关联董事尤志良先生回避表决。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
六、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期和2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成
就的议案》
董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和
据公司 2021 年第三次临时股东大会和 2022 年第二次临时股东大会的授权，同
意公司按照激励计划的相关规定办理 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期和 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性
股票归属的相关事宜。
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独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
本议案关联董事尤志良先生回避表决。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
七、审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司申请银行授信提供担保的
议案》
为更好地开展公司业务，满足经营发展需求，同意公司全资子公司珠海泰
坦新动力电子有限公司（以下简称“泰坦新动力”）为全资孙公司广东贝导智
能科技有限公司（以下简称“贝导智能”）向中国建设银行股份有限公司康怡
支行等13家银行申请贷款授信额度合计不超过（含）30亿元并提供连带责任担
保，担保期限均为1年。同时，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在本
次担保授信融资额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。泰坦新动力
为公司全资子公司，贝导智能为泰坦新动力全资子公司，公司对其具有绝对的
控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，泰坦新动力对其提供担保不会
损害公司及股东的利益。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于为控股子公司提供银行授信担保的议案》
为更好地开展公司业务，满足经营发展需求，公司根据其日常经营以及资
金需求情况，同意公司为江苏立导科技有限公司（以下简称“立导科技”）向
银行申请综合授信合计5.7亿元提供连带责任担保；为江苏氢导智能装备有限公
司（以下简称“氢导智能”）向银行申请综合授信合计4.6亿元提供连带责任担
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保；为无锡光导精密科技有限公司（以下简称“光导精密”）向银行申请综合
授信合计3.6亿元提供连带责任担保。公司为立导科技、氢导智能、光导精密的
担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会认为本次被
担保对象均为公司控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可
有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
本议案关联董事王燕清、王磊、王建新先生回避表决。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
鉴于公司本次董事会的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董
事会决定于2023年10月16日召开2023年第二次临时股东大会审议上述相关议案，
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
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