证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-045
昱能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 14
普通股股东所持有表决权数量 72,418,427
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.6593
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举凌志敏先生为第二届董事
会非独立董事
选举罗宇浩先生为第二届董事
会非独立董事
选举邱志华先生为第二届董事
会非独立董事
选举潘正强生为第二届董事会
非独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举周元先生为第二届董事会
独立董事
选举顾建汝女士为第二届董事
会独立董事
选举沈福鑫先生为第二届董事
会独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举杨曙光先生为第二届监事
会非职工代表监事
选举何贇一女士为第二届监事
会非职工代表监事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
选举凌志敏先生为第
事
选举罗宇浩先生为第
事
选举邱志华先生为第
事
选举潘正强先生为第
事
选举周元先生为第二
届董事会独立董事
选举顾建汝女士为第
二届董事会独立董事
选举沈福鑫先生为第
二届董事会独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过；
三、 律师见证情况
律师：黄金、赵航
昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决
结果合法、有效。
特此公告。
昱能科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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