证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2023-062
凌云光技术股份有限公司
关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案
的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688400 凌云光 2023/10/10
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 9 月 28 日公告了股东大会召开通知，直接与间接合计持有
召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会
在 2023 年第三次临时股东大会上增加《关于调整部分募集资金投资项目内部投
资结构的议案》。上述临时提案已经公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第一届董事
会第二十六次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。
三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 9 月 28 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023 年 10 月 16 日 15 点 00 分
召开地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2023 年 10 月 16 日
网络投票结束时间：2023 年 10 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
的议案
的议案
事的议案
的议案
事的议案
的议案
应选独立董事
（3）人
议案
的议案
的议案
议案
表监事的议案
表监事的议案
上述议案已经公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第二十二次
会议审议通过，相关内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
的相关公告及文件。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
凌云光技术股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
凌云光技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 16 日召
开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案
序 累积投票议案名称 投票数
号
议案
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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