证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-072
深圳市利和兴股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董
事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并
办理工商备案登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于修订需公
司股东大会审批的部分治理制度的议案》。公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定与修订了公司部分治理制度。现将具体情况公告如下：
一、修订原因
近年来，相关法律法规陆续进行了修订与更新，为进一步完善公司治理结构，提升公
司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，根据现行适用的相关法律法规、规范性文
件，并结合公司实际情况，修订与制定了部分治理制度。
二、本次修订与制定的制度列表
公司本次具体修订、制定的制度列表如下：
是否需要提交
序号 制度名称 修订或制定
股东大会审议
《董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度》
上述制度中需提交股东大会审议的，需股东大会审议通过后方可生效。
上述修订及制定后的制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
深圳市利和兴股份有限公司董事会
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