证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–089
皇氏集团股份有限公司
关于调整 2023 年度担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，本
次担保含公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者
注意相关风险。
一、担保情况概述
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”
）分别于 2023 年 5 月 25 日、2023
年 6 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了
《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展、生产经营
等需求，预计 2023 年度公司为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保
的额度合计不超过人民币 209,085.67 万元（不含单独经董事会及股东大会审议通
过的担保额度），该担保额度可循环使用，担保有效期为公司 2022 年度股东大会
审议通过之日起的十二个月内，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日披露的《关
于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-058）。
结合公司及子公司的资金需求和融资担保安排，公司于 2023 年 9 月 27 日召
开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消部分担保额度并新增
元，并新增公司为子公司（含子公司之间）
、子公司为公司提供担保的额度合计
不超过人民币 44,850 万元，担保方式为连带责任保证，担保有效期为公司 2023
年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月内，上述担保额度及期限内，担
保额度可循环滚动使用。除前述调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执
行。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对该事项发表
了同意的独立意见，本次担保事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会以
特别决议审议通过，同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关事
宜。
二、取消部分担保额度及新增担保额度情况
（一）取消部分担保额度情况
结合公司及子公司的资金需求和融资担保安排，公司拟取消部分未使用的担
保额度 8,000 万元，具体情况如下：
单位：
万元
担保方 被担保方 审议的担保额度 拟取消的担保额度 审议通过担保额度的股东大会 披露日期
公司对子公司的担保
皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司 1,000 1,000
皇氏集团
股 份 有 限 广西皇氏新鲜屋食品有限公司 1,000 1,000 2022 年度股东大会 2023 年 5 月 29 日
公司
皇氏巴马乳业有限公司 1,000 1,000
子公司对公司的担保
陕西中石
能电力设
皇氏集团股份有限公司 5,000 5000 2022 年度股东大会 2023 年 5 月 29 日
计集团有
限公司
合 计 8,000 8,000
（二）新增担保额度情况
本次新增 2023 年度公司为子公司（含子公司之间）、
子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 44,850 万元，
具体情况如下：
单位：
万元
本次新增担保额度 调整后担保
担保方对被担保 被担保方最近一 截至目前担保 额度占公司 是否关
担保方 被担保方
方持股比例 期资产负债率 余额 调整前 新增担保额度 调整后 最近一期净 联担保
资产比例
公司对子公司的担保
广西皇氏乳业有限公司 间接持股 100% 62.30% 88,229.16 104,400 15,600 120,000 67.08% 否
广西皇氏智能科技有限
公司
广西皇氏田东生态农业
有限公司
皇氏集团股份有皇氏智慧牧业科技(广 100% 0% 0 0 8,000 8,000 4.47% 否
限公司 西)有限公司
陕西中石能电力设计集
- 71.27% 0 0 9,000 9,000 5.03% 否
团有限公司
巴马益生菌科技有限公
司
广西皇氏甲天下奶水牛
开发有限公司
小 计 103,029.16 119,900 36,100 156,000
子公司对子公司的担保
皇氏农光互补
陕西中石能电力设计集
（广西）科技有 99% 71.27% 0 0 1,750 1,750 0.98% 否
团有限公司
限公司
子公司对公司的担保
广西皇氏乳业有
皇氏集团股份有限公司 - 54.51% 20,000 24,000 7,000 31,000 17.33% 否
限公司
合 计 123,029.16 143,900 44,850 188,750
说明：
。
个月内，在上述担保额度及期限内，担保额度可循环滚动使用。除前述调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：广西皇氏乳业有限公司（以下简称“广西皇氏”）
单位：万元
项目 （数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 173,160.81 153,019.75
负债总额 107,887.67 93,189.43
其中：银行贷款总额 64,883.80 59,703.80
流动负债总额 101,304.45 88,607.21
净资产 65,273.14 59,830.32
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 66,942.83 108,072.86
利润总额 5,591.75 4,401.94
净利润 5,442.82 4,262.97
司的下属公司，公司间接持有广西皇氏 100%的股权。
（二）公司名称：广西皇氏智能科技有限公司（以下简称“皇氏智能”）
公司持股占比 66.10%；广西南宁创伟投资中心持股占比 33.90%。
单位：万元
项 目 （数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 7,026.42 6,685.07
负债总额 5,421.10 5,448.45
其中：银行贷款总额 1,000.00 1,000.00
流动负债总额 5,421.10 5,448.45
净资产 1,605.32 1,236.62
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 7,472.25 14,292.15
利润总额 422.49 548.50
净利润 368.69 525.93
（三）公司名称：广西皇氏田东生态农业有限公司（以下简称“田东公司”）
单位：万元
项目 （数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 25,143.54 23,281.70
负债总额 19,603.17 17,650.25
其中：银行贷款总额 14,785.00 15,090.00
流动负债总额 6,445.14 3,989.48
净资产 5,540.37 5,631.45
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 1,743.26 1,079.10
利润总额 -91.08 -190.32
净利润 -91.08 -190.32
（四）公司名称：皇氏智慧牧业科技（广西）有限公司（以下简称“皇氏
智慧牧业”）
单位：万元
项目 （数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 20.00 -
负债总额 - -
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 - -
净资产 20.00 -
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 - -
利润总额 - -
净利润 - -
智慧牧业 100%的股权。
（五）公司名称：陕西中石能电力设计集团有限公司（以下简称“中石能”）
试验等。
持股占比 1%。
单位：（人民币）万元
项目 （数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 30,189.06 5,792.06
负债总额 21,514.52 4,633.88
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 21,514.52 4,633.88
净资产 8,674.54 1,158.18
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 16,252.32 1.58
利润总额 2,421.83 -60.88
净利润 1,816.38 -57.28
科技有限公司的下属子公司，皇氏农光互补（广西）科技有限公司持有中石能
（六）公司名称：巴马益生菌科技有限公司（以下简称“巴马益生菌”）
股占比 37.2808%。
单位：
（人民币）万元
项 目 （数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 13,267.65 13,425.13
负债总额 754.59 793.45
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 706.29 743.45
净资产 12,513.06 12,631.68
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 493.94 1,314.59
利润总额 -118.62 -274.69
净利润 -118.62 -279.53
（七）公司名称：广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司（以下简称“皇氏
奶水牛公司”）
单位：
（人民币）万元
项 目 （数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 8,451.83 8,190.42
负债总额 10,822.47 10,621.59
其中：银行贷款总额 990.00 990.00
流动负债总额 10,568.55 10,359.67
净资产 -2,370.64 -2,431.17
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 1,521.78 2,054.66
利润总额 60.53 -11.39
净利润 60.53 -11.39
氏奶水牛公司 100%的股权。
四、担保协议的主要内容
公司与下属子公司、下属子公司之间尚未就本次担保签订协议，实际贷款及
担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司与下属子公司、下属子公司之
间与贷款银行在以上额度内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次取消部分担保额度并新增担保额度的相关事宜符合公
司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于公司合理安排融
资担保的相关工作，保障公司及相关下属子公司项目建设及正常生产经营需要。
本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司及上市公司本身，通过对被担
保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，
董事会认为被担保对象具备较强的履约能力，担保的财务风险处于可控范围内。
公司董事会同意将本次事项提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，待
具体担保合同签订时，公司还会与担保对象协商反担保事宜、与担保对象其他股
东协商等比例担保事宜，并就协商、落实情况进行公告。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次取消部分担保额度并新增担保额度是为了合理安排
公司及下属子公司融资担保事宜，满足公司及下属子公司经营和业务发展需求，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，有利于保
证公司及下属子公司生产经营活动的顺利开展，不存在损害公司及股东利益的情
形。因此独立董事同意公司本次事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第五次
临时股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为254,998.67万元
（含本次取消担保额度及新增担保额度以及新增对村集体股份经济合作社提供
担保部分），公司及控股子公司对外担保余额为166,884万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为107.98%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保
总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。
公司及子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十三次会议决议；
（二）独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月二十八日
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