证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-053
合肥常青机械股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开，会议由监事会主席
程义先生主持。
（二）本次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第四届监事会任期即将届满，选举程义先生和吴卫华先生为公司第五届监
事会监事候选人，和公司职工代表大会选举的职工代表监事张旭峰共同组成公司第
五届监事会。
具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于董事会、监事
会换届选举的公告》（2023-055）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授
权有效期的的议案》
为确保公司向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，公司监事会同意将本
次发行的决议有效期和授权有效期进行顺延，自股东大会审议通过之日起延长 12 个
月。本次发行决议的其他内容不变。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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