证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-073
天融信科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九
次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 25
日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间
无异议。公司应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长李雪
莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《天融信科技集团股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司<“奋斗
者”第一期（2023 年增补）股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为完善公司员工激励机制，持续推出符合公司发展需求的激励方案，为保留
及吸引关键核心人才提供必要保障，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与
贡献对等的原则，公司根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权
激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定了公
司《“奋斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
公司《“奋斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激励计划（草案）》及《“奋
斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激励计划（草案）摘要》于 2023 年 9 月
“奋斗者”第一期（2023 年增
补）股票期权激励计划（草案）摘要》同时刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》。
独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 于 2023 年 9 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于制定公司<“奋
斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保证“奋斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激励计划的顺利实施，
确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规和规范性文件的规定
和公司实际情况，特制定公司《“奋斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激
励计划实施考核管理办法》。
上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《“奋斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激
励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
为了具体实施公司“奋斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激励计划，
公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下“奋斗者”第一期（2023 年增补）
股票期权激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量进行
相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进
行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授
予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权力授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（8）授权董事会办理尚未行权标的股票的锁定事宜；
（9）授权董事会实施股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消
激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对
象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止本激励计划；
（10）授权董事会对公司“奋斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激励
计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改
该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得
到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批
准；
（11）签署、执行、修改任何和股票期权激励计划有关的协议；
（12）提请股东大会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务
顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（13）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权力除外；
（14）就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、
同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；
以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（15）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权激励计
划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司<“奋斗
者”第一期（2023 年增补）员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
为完善公司员工激励机制，持续推出符合公司发展需求的激励方案，为保留
及吸引关键核心人才提供必要保障，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券
法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
（以下简称“《主板上市公司
规范运作》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，制
定了公司《“奋斗者”第一期（2023 年增补）员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司《“奋斗者”第一期(2023 年增补)员工持股计划（草案）》及《“奋斗
者”第一期(2023 年增补)员工持股计划（草案）摘要》于 2023 年 9 月 28 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《
“奋斗者”第一期(2023 年增补)员工
持股计划（草案）摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》。
独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 于 2023 年 9 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于制定公司<“奋
斗者”第一期（2023 年增补）员工持股计划管理办法>的议案》；
为保证公司“奋斗者”第一期（2023 年增补）员工持股计划的实施，根据
《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程、公司《“奋斗
者”第一期（2023 年增补）员工持股计划（草案）》之规定，特制定公司《“奋
斗者”第一期（2023 年增补）员工持股计划管理办法》。
上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《“奋斗者”第一期（2023 年增补）员工持股计
划管理办法》。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于提请股东大会
授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》；
为保证公司“奋斗者”第一期（2023 年增补）员工持股计划的顺利实施，
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与“奋斗者”第一期（2023 年增
补）员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
年增补）员工持股计划（草案）》作出解释；
非交易过户；
工持股计划进行相应修改和完善；
确规定需由股东大会行使的权力除外；
续期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员
工持股计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于提名公司第七
届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第六届董事会任期将于 2023 年 10 月届满，为确保董事会的规范运作，
公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《主板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定，经公司董事会提名委员会审
核，持有公司 3%以上股份的股东郑钟南先生提名李雪莹女士、李科辉先生为公
司第七届董事会非独立董事候选人，持有公司 3%以上股份的股东中电科（天津）
网络信息科技合伙企业（有限合伙）提名高良才先生为公司第七届董事会非独立
董事候选人，公司第六届董事会提名李华先生、孔继阳先生、吴亚飚先生为公司
第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。第七届董事会非独立董事任
期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会不设由职工代表担任的董事。上述非独立董事候选人选举经股东
大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司
董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于提名公司第七
届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第六届董事会任期将于 2023 年 10 月届满，为确保董事会的规范运作，
公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《主板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定，公司第六届董事会提名吴建
华先生、佘江炫先生、蒋庆哲先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详
见附件）。第七届董事会独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
吴建华先生、佘江炫先生、蒋庆哲先生已取得独立董事资格证书，本议案需
经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审查无异议后，提交公
司 2023 年第四次临时股东大会审议。
公司第六届董事会提名委员会发表的审查意见于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于变更注册资本
并修订公司章程的议案》；
鉴于近期公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股
票回购注销手续，公司股份总数由 1,184,832,393 股减少至 1,184,714,572 股，注
册资本由人民币 1,184,832,393 元减少至人民币 1,184,714,572 元，董事会同意公
司对公司章程相应条款进行修订。
上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
披露的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-083）。
修订后的公司章程于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2023 年
第四次临时股东大会的议案》。
公司拟召开 2023 年第四次临时股东大会，对第六届董事会第三十九次会议
及第六届监事会第二十七次会议审议通过并提交股东大会的相关议案进行审议。
会议召开基本情况：
上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》 2023-084）。
（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日
附件一：非独立董事候选人李雪莹女士简历
李雪莹，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。
学位；2000 年毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位；2004 年毕
业于中国科学院研究生院，获博士学位。2000 年 8 月至 2011 年 11 月历任中国
人民解放军军事医学科学院实习研究员、助理研究员、副研究员（资格）；2011
年 11 月至今历任公司全资子公司北京天融信科技有限公司总工程师、高级副总
裁、执行副总裁、总裁、董事、执行董事及 CEO（总经理），及其多个子公司执
行董事、董事、总经理等职务，2020 年 12 月至今任中国共产党北京天融信网络
安全技术有限公司委员会书记，2020 年 10 月至今任公司董事长、总经理、技术
委员会主任。目前担任北京市第十六届人民代表大会代表、北京市海淀区第十三
次党代会代表、中国计算机学会计算机安全专业委员会常务委员、全国信息安全
标准化技术委员会委员、中国网络空间新兴技术安全创新论坛（新安盟）副理事
长、北京软件和信息服务业协会副会长及网络安全专业委员会会长、北京工业互
联网技术创新与产业发展联盟副理事长、中国信息产业商会信息安全产业分会副
理事长、国家互联网金融安全技术专家委员会委员、金砖国家未来网络研究院战
略咨询委员会委员等。
多年来致力于安全管理与安全防护体系构建、安全大数据分析、云安全等的
网络安全领域研究和实践工作，先后负责十余项科技部、发改委、工信部的相关
课题研究工作，所承担的科研和产业化项目涉及下一代互联网安全、国产化、安
全大数据、云安全、安全云服务等多个领域，曾获多项省部级科技进步奖。
李雪莹女士不曾在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工
作；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高
级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高
级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；
不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个
月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；截至本公告披露日，李雪莹女
士持有公司股份 8,820,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
附件二：非独立董事候选人李科辉先生简历
李科辉，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师
职称，管理会计师，于 2015 年荣获广州开发区管理委员会、广州黄埔区政府“优
秀高管”称号。1999 年 6 月至 1999 年 12 月就职于汕头市天河工程机械有限公
司，从事财会工作；2000 年 1 月至 2004 年 5 月就职于汕头市大地会计师事务所
有限公司，从事审计工作；2004 年 5 月至今担任广州南洋电缆集团有限公司董
事、副总经理；2010 年 10 月至 2020 年 9 月担任南洋天融信科技集团股份有限
公司财务总监；2011 年 7 月至今任天融信科技集团股份有限公司董事。广州南
洋电缆集团有限公司为公司的关联法人，其实际控制人郑汉武为持有公司 5%以
上股份的股东郑钟南的儿子。
李科辉先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、
监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最
近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未
有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。截至本公告披露日，
李科辉先生未持有公司股份，除在广州南洋电缆集团有限公司担任董事、高级管
理人员外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。
附件三：非独立董事候选人高良才先生简历
高良才，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，中级经济师。2006 年 7 月至 2018 年 4 月先后任中国光大投资管理有限责任
公司项目副经理、项目经理、高级投资经理、部门负责人；2018 年 5 月至 2018
年 10 月任德图资本管理股份有限公司投资总监；2018 年 11 月至今先后任中电
产融私募基金管理有限公司资深投资总监、投资二部董事总经理、投资二部总经
理；2021 年 3 月至今任杭州中电安科现代科技有限公司董事；2022 年 1 月至今
任苏州焜原光电有限公司董事；2023 年 4 月至今任上海数腾软件科技股份有限
公司董事；2020 年 10 月至今任公司董事。
中电科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙）
（以下简称“中电网信”）
为公司第三大股东，持有公司 3%以上的股份。中电产融私募基金管理有限公司
是中电网信的执行事务合伙人。高良才先生未在持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人控制的单位工作。
高良才先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、
监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最
近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未
有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。截至目前，高良才
先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。
附件四：非独立董事候选人李华先生简历
李华，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，2005
年毕业于武汉大学计算机学院，获得硕士学位。2006 年 1 月至 2012 年 4 月任红
帽软件（北京）有限公司解决方案架构师，2012 年 4 月至今，任北京海云捷迅
科技股份有限公司董事长。
李华先生不曾在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作；
不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管
理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不
存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。截至本公告披露日，李华先生未
持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。
附件五：非独立董事候选人孔继阳先生简历
孔继阳，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
拥有会计师、注册会计师、注册资产评估师资格。2004 年 6 月至 2008 年 3 月任
中粮集团有限公司中国茶叶股份有限公司财务总监；2008 年 4 月至 2011 年 4 月
任北京中天启明石油科技有限公司财务总监；2011 年 5 月至 2012 年 4 月任北京
雷力生物科技集团公司财务总监；2012 年 5 月至 2013 年 4 月任中兆源（北京）
会计师事务所有限公司副总经理、北京中兆源管理咨询有限公司副总经理；2013
年 5 月至 2015 年 12 月任百荣投资控股（集团）有限公司财务部部长；2016 年 1
；2018 年 1 月至今任
月至今任北京天融信科技有限公司高级副总裁（副总经理）
北京天融信网络安全技术有限公司高级副总裁（副总经理）；2021 年 6 月至今任
北京太极傲天技术有限公司董事；2021 年 12 月至今任湖北泰跃卫星技术发展股
份有限公司董事；
董事、副总经理及财务负责人。
孔继阳先生不曾在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工
作；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高
级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高
级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；
不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个
月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；截至本公告披露日，孔继阳先
生持有公司股份 330,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
附件六：非独立董事候选人吴亚飚先生简历
吴亚飚，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1993 年
毕业于厦门大学计算机系计算机软件专业，获学士学位。1997 年 2 月至今历任
北京天融信网络安全技术有限公司高级工程师、总工程师及副总经理；2018 年 1
月至今任北京天融信科技有限公司副总经理；2022 年 4 月至今任南京天曦元科
技有限公司监事；2020 年 10 月至今任公司副总经理，董事、副总经理。
作为项目负责人和核心研发人员，承担及参与了十余项国家部委科研及产业
化项目。其中，作为“信息审计系统”核心研发人员，获得北京市 1999 年科技
进步三等奖；作为“NGFW2000”项目负责人，获得北京市 2000 年科技进步三
等奖；作为“面向互联网开放环境的重要信息系统安全保障关键技术研究及应用”
核心研发人员，获得 2017 年国家科技进步二等奖。
吴亚飚先生不曾在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工
作；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高
级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高
级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；
不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个
月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；截至本公告披露日，吴亚飚先
生持有公司股份 8,151,061 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
附件七：独立董事候选人吴建华先生简历
吴建华，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会计
师。1984 年 8 月至 1985 年 4 月，任广西宁明爱店驻军排长；1985 年 5 月至 1985
年 10 月，任北京军区后勤部驻 247、743 厂军代表；1985 年 11 月至 1990 年 4
月，任总参轻武器论证研究所助理员；1990 年 5 月至 1998 年 3 月，任总参装备
部财务参谋；1998 年 4 月至 2001 年 11 月，任总装综合计划部财务参谋；2001
年 12 月至 2002 年 4 月，任北京华闻会计师事务所项目经理；2002 年 5 月至 2008
年 8 月，任北京通审软件技术有限责任公司财务总监；2008 年 9 月至 2013 年 4
月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2013 年 5 月至 2016 年 12
月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2017 年 1 月至今任中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。2023 年 8 月至今任珠海
市横琴龙翔大洲投资有限公司执行董事、经理。吴建华于 2019 年 6 月取得深圳
证券交易所颁发的独立董事资格证书，2019 年 7 月至今任公司独立董事。
吴建华先生不曾在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工
作，其担任独立董事的境内上市公司未超过 3 家，连任时间未超过六年；不存在
根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员
的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员
的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最
近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑
事处罚的情形；不存在因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被
司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；不存在最近三十六个月内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单的情形；不存在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他
独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的
情形。截至本公告披露日，吴建华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
附件八：独立董事候选人佘江炫先生简历
佘江炫，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
历任国浩律师集团（广州）事务所律师、中国证监会广东监管局主任科员、广东
猛狮新能源科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书、广东猛狮新能源投资控股有
限公司总经理。佘江炫于 2021 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格
证书，2021 年 4 月至今任公司独立董事。
佘江炫先生不曾在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工
作，其担任独立董事的境内上市公司未超过 3 家，连任时间未超过六年；不存在
根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员
的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员
的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最
近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑
事处罚的情形；不存在因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被
司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；不存在最近三十六个月内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单的情形；不存在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他
独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的
情形。截至本公告披露日，佘江炫先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
附件九：独立董事候选人蒋庆哲先生简历
蒋庆哲，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，
学教师，历任讲师、副教授、教授；1988 年至 1991 年历任团中央学校部干部、
全国学联副秘书长；1991 年至 2016 年历任中国石油大学（北京）团委书记、学
工部（处）部长、化工系主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；
济贸易学院教授、国家社会科学基金重大项目首席专家，对外经济贸易大学中国
国际碳中和经济研究院院长、中国石油企业协会常务副会长、中国乡村发展协会
副会长。蒋庆哲于 2022 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，
任公司独立董事。
蒋庆哲先生不曾在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工
作，其担任独立董事的境内上市公司未超过 3 家，连任时间未超过六年；不存在
根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员
的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员
的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最
近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑
事处罚的情形；不存在因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被
司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；不存在最近三十六个月内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单的情形；不存在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他
独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的
情形。截至本公告披露日，蒋庆哲先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
首页
微信公众号
证券之星APP
