证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-066
宸展光电（厦门）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次
会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室，以现场与视频相结合的方式召开。会议通知
已于 2023 年 9 月 23 日通过邮件形式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
法律法规、规章制度的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于收购鸿通科技股权暨关联交易的议案》
监事会经审议认为，公司拟用募集资金收购鸿通科技（厦门）有限公司 60%股
权事宜，是基于目前经营情况和未来发展的需要，符合公司的整体利益和长远发展，
不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次拟用募集资金收购
鸿通科技（厦门）有限公司股权暨关 联交易事项已履行了必要 的决策程序，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关规定。因此，公司监事会同意《关于收购鸿通科技股权暨关
联交易的议案》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
监事会经审议认为，本次关于变更部分募集资金用途事项的审议程序符合中国
证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是基
于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效
率，提升公司盈利能力，维护全体股东利益和满足公司发展战略，不存在损害公司
和股东利益的情形。因此，公司监事会同意《关于变更部分募集资金用途的议案》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
宸展光电（厦门）股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
