证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-047
湖北和远气体股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2023 年 9 月 27 日（星期三）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼
件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：
通讯方式出席董事 4 人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、向光明先生）。
会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成
了如下决议：
二、董事会会议审议情况
公司第四届董事会独立董事李国际先生、袁有录先生、向光明先生任期即
将于 2023 年 10 月 17 日届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会
第四次会议审核，公司董事会决定提名王小宁、卢以品、张群朝（共 3 位）为
公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。为确保董事会正常运行，在新任独立董
事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行相关义务和职责。
与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
方式逐项表决。
经审议，公司董事会同意：公司于 2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30 召
开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开，现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼培训中心。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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