证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-043
维峰电子（广东）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议，于2023年9月21日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。
章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议：
由于公司经营发展及工作安排需要，李文化先生辞去公司第二 届董事会审
计委员会委员的职务，为保障公司董事会审计委员会的正常运行，董事会同意选
举李睿鑫先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事 会审议通过
之日起至第二届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：谭
旭明（召集人）、李睿鑫、刘斌。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更公司董事会审计委员会委员的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规规定，董事会同意公司结合实际情况和经营发展需要，对部分内部
管理制度进行修订，逐项表决情况如下：
则>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
则>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
则>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
工作细则>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《维
峰电子（广东）股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《维峰电 子（广东）
股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
《维峰电子（广东）股份有限公司董
事会提名委员会工作细则》
《维峰电子（广东）股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会工作细则》
。
同意聘任刘雨田女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于聘任公司证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
维峰电子（广东）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
