证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-087
中广核核技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
“上市公司”或“中
广核技”）第十届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 9
月 21 日以电子邮件形式发出。
号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。
秘书及部分高管人员列席会议。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
上海证券报、证券时报披露的相关内容。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
事项的议案》
为进一步实现法人层级压降，理顺资产关系、股权关系及经营关系，经审议，
董事会同意公司以人民币 27,753 万元的价格购买公司全资子公司中广核达胜加
速器技术有限公司持有的中广核辐照技术有限公司 100%股权。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023
年度财务审计和内控审计机构；同意公司 2023 年度审计费用合计不超过人民币
详见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、
证券时报披露的相关内容。公司独立董事对以上事项已发表同意的事前认可及独
立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
上海证券报、证券时报披露的相关内容。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
三、备查文件
特此公告。
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