证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2023-121
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
关于增加公司 2023 年度担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 26 日召开了
第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于
增加公司 2023 年度担保额度的议案》，具体内容如下：
一、 担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度
公司先后于 2023 年 1 月 18 日、2023 年 2 月 7 日召开第三届董事会第十七
次会议及第三届监事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司及子公司 2023 年度担保额度的议案》，为发挥公司及合并报表范围
内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及全资子公司晶瑞新能源科技有
限公司（以下简称“晶瑞新能源”）拟在 2023 年度为公司合并报表范围内的子公
司（含孙公司）向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额
不超过 8.6 亿元人民币。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及
子公司 2023 年度担保额度的公告》（公告编号：2023-006）。
公司先后于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十八
次会议及第三届监事会第十三次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于增加公司 2023 年度担保额度的议案》。为满足子公司晶瑞新能源日常经
营需求，公司拟为晶瑞新能源向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，
预计担保金额不超过 3 亿元人民币。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于增加公司 2023 年度担保额度的公告》（公告编号：2023-018）。
（二）本次拟新增担保额度情况
鉴于公司拟收购武汉海达化学品有限公司（以下简称“武汉海达”）持有的潜
江益和化学品有限公司（以下简称“潜江益和”）55.90%的股权，关联方湖北长
江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“潜江基金”）拟以自
有资金或自筹资金向武汉海达购买其持有的潜江益和 20.08%股权并增资 5,000
万元，交易完成后公司将持有潜江益和 46.56%的股权，潜江基金将持有潜江益
和 33.44%的股权，在潜江益和的 3 名董事会成员中公司将占 2 名，潜江益和将
成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-120）。
鉴于潜江益和目前向汉口银行股份有限公司硚口支行（以下简称“汉口银行
硚口支行”）借款 1,000 万元，并以土地和房产提供抵押担保，同时武汉海达及其
关联方为潜江益和提供最高额保证担保。根据各方签署的《关于潜江益和化学品
有限公司股权转让及增资协议》，交割后公司承诺在取得现有贷款银行同意的前
提下，解除武汉海达及其关联方为潜江益和提供的全部现有银行贷款担保，变更
为由公司为潜江益和提供全部现有银行贷款的担保。为了满足收购潜江益和及其
日常经营需求，公司拟为潜江益和向汉口银行硚口支行及其他金融机构或类金融
企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 3,000 万元人民币。担保方式
包括但不限于保证、质押、抵押等方式。具体情况如下：
担保方预计 被担保方最近 截至目前 本次新增 担保额度占上市
是否关
担保方 被担保方 持股比例 一期资产负债 担保余额 担保额度 公司最近一期净
联担保
（%） 率（%） （万元） （万元） 资产比例（%）
公司 潜江益和 46.56 24.53 0 3,000 1.53 否
注：上述被担保方最近一期的数据为截至 2023 年 4 月底的数据，已经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审计。上市公司最近一期净资产的数据为截至 2023 年 6 月底的数据，
未经审计。
上述担保事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会以特别决议审议批
准，担保额度的有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起 12 个月，且
本次增加担保额度事项以公司股东大会审议通过《关于购买股权暨关联交易的议
案》为前提条件，若股东大会表决未通过，则本次增加担保额度事项将不生效。
如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保
终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。公司董事会提请股东大
会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、
协议等各项法律文件。
二、被担保人基本情况
名称：潜江益和化学品有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：潜江市江汉盐化工业园园区一路
成立日期：2006 年 12 月 13 日
法定代表人：周军
注册资本：4000 万元人民币
经营范围：过氧化氢溶液（含量＞27%，双氧水）自产自销；三聚磷酸钠生
产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
潜江益和目前是武汉海达化学品有限公司的全资子公司，待公司及潜江基金
收购及增资完成后，公司将持有潜江益和 46.56%的股权，潜江基金将持有潜江
益和 33.44%的股权，在潜江益和的 3 名董事会成员中公司将占 2 名，潜江益和
将成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。
单位：万元
项目 2023 年 4 月 30 日（经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 9,208.94 9,563.59
净资产 6,950.16 6,864.94
负债总额 2,258.78 2,698.65
其中：银行贷款总额 1,001.15 1,001.44
流动负债总额 2,187.95 2,628.92
项目 2023 年 1-4 月（经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 2,874.45 9,880.90
利润总额 86.44 1,543.88
净利润 85.21 1,408.96
注：
计。
三、担保协议的主要内容
以上担保额度是公司根据本次收购及潜江益和经营需要测算，实际担保金额
以实际发生的融资业务或签署的相关协议为依据，担保金额、担保期限、担保方
式等具体内容均以实际签署的担保协议为准。对于授权范围内实际发生的担保事
项，公司将按相关规定履行信息披露义务。
四、相关审核、批准程序和意见
董事会认为：公司此次增加 2023 年度担保额度是为了满足公司收购潜江益
和的协议约定及前述拟纳入公司合并报表范围内的子公司潜江益和经营发展的
资金需要，有利于保障本次收购事项圆满完成，提高融资效率，确保业务顺利开
展，符合公司整体利益。被担保对象为公司拟纳入合并报表范围内的子公司，公
司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，其财务管理稳健，信用情
况良好，具有较好的偿债能力，本次担保金额相对较小，风险整体可控，故潜江
益和未来少数股东未提供同比例担保或提供反担保。本次担保事项的审议决策程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。我们同意增加公司 2023 年度担保额度事项。
监事会认为：公司此次增加 2023 年度担保额度是为了满足公司收购潜江益
和的协议约定及前述拟纳入公司合并报表范围内的子公司潜江益和经营发展的
资金需要，有利于保障本次收购事项圆满完成，提高融资效率，确保业务顺利开
展，符合公司整体利益。被担保对象为公司拟纳入合并报表范围内的子公司，公
司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项
的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意增加公司 2023 年度担保额度事项。
独立董事一致认为：公司此次增加 2023 年度担保额度是为了满足公司收购
潜江益和的协议约定及前述拟纳入公司合并报表范围内的子公司潜江益和经营
发展的资金需要，有利于保障本次收购事项圆满完成，提高融资效率，确保业务
顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为拟纳入公司合并报表范围内的子公
司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担
保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意增加公司 2023 年度
担保额度事项，并同意将该议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司累计决议的处于有效期内的对外担保额度总额为
截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保的余额为 13,500.09 万元，
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 6.89%。
公司及子公司无逾期担保情形、无向合并报表外的单位提供担保的情形、无
涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
特此公告。
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