证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-048
厦门嘉戎技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方
式于 2023 年 9 月 23 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监
事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法
有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划
的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门嘉戎
技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
本议案需经股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。
实<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（修
订稿）>的议案》。
监事会对《厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》确定的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划
的激励对象均为公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干，上述激励对象均具
备《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定
的任职资格，且不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存
在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的
情形。该名单人员均符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》、
《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公
司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
公司在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》。
三、备查文件
特此公告。
厦门嘉戎技术股份有限公司监事会
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