证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-080
明阳智慧能源集团股份公司
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2023 年 9 月 26 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召
开，鉴于第三届董事和监事已通过选举产生，需尽快召开董事会、监事会选聘第
三届高级管理人员，需要尽快召开监事会审议相关议案，根据《公司章程》及《监
事会议事规则》的规定，“监事会通知时限为：会议召开 5 日前通知全体监事。
但是，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他
口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”本次会议于 2023
年 9 月 26 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与会的各位监事已知悉
与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由王利民
先生主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
同意选举王利民先生为第三届监事会主席。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2019 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的规定，2019 年限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象和预
留授予的 1 名激励对象因个人原因离职或被选举为公司监事而不具备激励对象
资格，公司按经审议调整后的回购价格进行回购，不存在损害公司和全体股东的
利益，因此，监事会同意回购并注销上述 4 人已获授但尚未解除限售的 224,500
股限制性股票。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销
的公告》（公告编号：2023-081）。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事王利民作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案
的表决。
根据公司 2019 年年度股东大会的授权，本次办理回购注销的议案无需提交
股东大会审议。
特此公告。
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