泰福泵业: 第三届董事会第二十五次会议决议公告

来源:证券之星 2023-09-27 00:00:00
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证券代码:300992      证券简称:泰福泵业        公告编号:2023-047
债券代码:123160     债券简称:泰福转债
              浙江泰福泵业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次
会议(以下简称“会议”)于 2023 年 9 月 26 日上午 10:00 在公司三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持,会议通知
已于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名,实到董
事 7 名(其中独立董事顾伟驷先生以通讯方式参与表决)。公司监事、高级管理
人员列席会议。
  本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》及有关法律、法规规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事投票表决,审议通过了以下议案:
届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会提名陈宜文先生、
林慧女士、吴培祥先生、周文斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
  公司第四届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会
正常运行,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性
文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于董事会换届选举的公告》。
  公司独立董事发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交股东大会审议,并采取累积投票方式进行逐项表决。
届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会提名顾伟驷先生、
高江伟先生、滕盼盼女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
  公司第四届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会
正常运行,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性
文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于董事会换届选举的公告》。
  公司独立董事发表了同意的独立意见。
  本议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议,股东
大会采取累积投票方式进行逐项表决。
  公司董事会提议于 2023 年 11 月 1 日(星期三)下午 14:30 召开 2023 年第
二次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
  三、备查文件
  特此公告。
                                浙江泰福泵业股份有限公司
                                        董事会

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