证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-011
江苏恒兴新材料科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议于 2023 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9
月 22 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。
会议由监事会主席姚云松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议
的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不会影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规
定要求。
综上，监事会同意公司使用首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
江苏恒兴新材料科技股份有限公司监事会
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