证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-068
中际联合（北京）科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
知于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式向全体董事发出，经各位董事一致同意，豁免
提前五日通知的时限要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由
董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资建设中际联合高空装备研发生产项目一期（经开
区 73M1 地块改建工程一期建设项目）的议案》
为进一步丰富公司产品种类、拓展公司产品应用领域，公司全资子公司中际
联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）拟投资 32,500.00 万
元建设“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1 地块改建工程一期
建设项目）”，项目建设期拟定 3 年。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于投资建设中际联合高空装
备研发生产项目一期（经开区 73M1 地块改建工程一期建设项目）的公告》。
（二）审议通过《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施
募投项目的议案》
为提高募集资金使用效率，公司拟将“年产 5 万台高空作业安全设备项目
（一期）”节余募集资金及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金
全部变更用于投资建设“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1 地
块改建工程一期建设项目）”（以下简称“高空装备项目”），不足部分以公司
自有资金投入。高空装备项目实施主体为公司全资子公司中际装备，公司拟通过
向中际装备提供借款的形式实施高空装备项目。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于变更部分募投项目并向全资
子公司提供借款以实施募投项目的公告》。
（三）审议通过《关于增设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议
案》
鉴于中际装备为高空装备项目的实施主体，为了更好地推进募集资金投资项
目建设，规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，提请董事会授权管
理层在股东大会审议通过《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款
以实施募投项目的议案》后，以中际装备的名义开设新的募集资金专项账户，将
原“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”、“全国营销及售后服务网络
建设项目”募集资金账户的全部剩余募集资金本息余额转存至高空装备项目募集
资金专项账户。
同时，提请董事会授权公司管理层办理与设立募集资金专项账户有关的事宜，
包括但不限于确定开户银行、签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议
及文件等；并由公司及子公司中际装备、保荐人、银行签署募集资金三方监管协
议，对高空装备项目的募集资金进行专户存储、使用和管理。协议签署后，公司
将及时履行信息披露义务，公告相关进展情况。
（四）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议
案》
为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司全资子公司中际联合（天津）科
技有限公司（以下简称“中际天津”）拟向北京银行股份有限公司现代城支行申请
综合授信，公司为中际天津取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最
终批复为准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨
为子公司提供担保的公告》。
（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司计划于 2023 年 10 月 18
日 14:30 时，在北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室召开 2023 年第三次临
时股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开 2023 年第
三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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