证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-061
浙江金道科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会
议于 2023 年 9 月 25 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份
有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结
合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公
司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 9 月 15
日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
公司首次公开发行股票募投项目“新能源物流传动机械及液力传动变速箱建
设项目”及“技术研发中心项目” 已经实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟将
上述项目结项，并将节余募集资金 2,042.24万元（含现金管理取得的理财收益
及活期利息收入，其中1,500.00万元资金用于现金管理尚未到期，具体金额以
资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活
动。节余募集资金划转完成后，公司将保留部分募集资金专户，直至用于现金
管理的1,500.00万元到期，该部分资金产生的收益款也将用于永久性补充流动
资金，届时按要求将募集资金专户注销，公司与保荐人、开户银行签署的募集
资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金
专户销户相关事项。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-063）。
本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议
案》
公司董事会提议于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第四次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股
东大会的通知公告》（公告编号：2023-064）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
相关事项的独立意见》；
特此公告。
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