证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-073
汕头东风印刷股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2023 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023
年 9 月 20 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董
事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目
变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
公司按照“转型提速、重点投入、优化布局”的经营理念，持续推进战略转
型，加大在新能源新型材料及 I 类药包材领域的资金投入与资源布局，结合公司
经营现状及未来发展战略，提请同意对 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集
资金投资项目进行变更及将节余募集资金永久性补充流动资金，具体调整如下：
（一）提请同意终止募集资金投资项目之一的“东风股份研发中心及信息化
建设项目”的实施，同时结合公司实际经营情况，为进一步提高资金使用效率，
降低公司的财务费用，提请同意公司将该募集资金专户的节余募集资金（含利息
收入，实际转出金额以转出当日专户银行余额为准）扣减尚待支付的该募投项目
尾款后，永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至 2023 年 9 月 21 日，
该募集资金专户节余募集资金人民币 8,402.12 万元，尚待支付的该募投项目尾
款人民币 387.42 万元，公司将永久补充流动资金的节余 募集资金人民币
于支付该募投项目剩余尾款，待相关支付工作完成后，提请同意公司办理销户手
续。该募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集
资金专户存储三方监管协议》随之终止。
（二）提请同意募集资金投资项目之一的“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂
技改搬迁建设项目”变更为“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”及“东峰
首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目”，具体安排如下：
“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”投资总额为人民币
截至 2023 年 9 月 21 日，“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项
目”已累计使用募集资金人民币 25,803.90 万元，尚结余募集资金人民币
司专户结余募集资金为人民币 44,080.19 万元（含利息）；另公司已划转实施主
体湖南福瑞专户的募集资金本金为人民币 30,000.00 万元，尚结余募集资金人民
币 4,580.05 万元（含利息）。公司拟以自有资金全额补足公司已划转原项目实施
主体湖南福瑞募集资金专户本金人民币 30,000.00 万元及其利息净收入人民币
还至原募集资金专户，并用于后续投入变更后的新募投项目中；
博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”及“东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基
地项目”，其中“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”拟投资总额为人民币
亿只药用玻璃瓶生产基地项目”拟投资总额为人民币 42,004.86 万元，计划使用
募集资金人民币 42,004.86 万元，项目投资金额与拟使用募集资金之间的差额将
由公司以自有资金或自筹资金补足。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》；
公司拟决定于 2023 年 10 月 11 日（星期三）在广东省汕头市金平区金园工
业城公司 E 区会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。审议事项如下：
将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
会议通知及相关资料将另行公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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