证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—090
北汽福田汽车股份有限公司
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
讯董事会的通知及《关于制定<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>及<对外捐赠
管理办法>的议案》和《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<投资者关系
管理制度>的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董
事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会提名/治理委员会对全部议案进行了认真审核，发表了同意意见。
（一）
《关于制定<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>及<对外捐赠管理办法>
的议案》
截至 2023 年 9 月 25 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
赠管理办法>的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽车
股份有限公司对外投资管理制度》
（2023 年 9 月制定）、
《北汽福田汽车股份有限公司对外
担保管理制度》（2023 年 9 月制定）、《北汽福田汽车股份有限公司对外捐赠管理办法》
（2023 年 9 月制定）。
（二）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
截至 2023 年 9 月 25 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽车
股份有限公司募集资金管理制度》（2023 年 9 月修订）。
（三）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
截至 2023 年 9 月 25 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽车
股份有限公司投资者关系管理制度》（2023 年 9 月修订）。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月二十五日
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