证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—070
莲花健康产业集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次
会议通知于 2023 年 9 月 20 日发出，于 2023 年 9 月 25 日以现场和通讯相结合的
方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李厚
文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单及数量的议案》
鉴于公司本次激励计划拟授予的激励对象中有 1 名激励对象已离职，故不再
符合激励对象条件，涉及公司拟向其授予的全部股票期权 5 万份和限制性股票 5
万股。根据上述情况及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，拟对本激励计
划激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，本激励计划授予的激励对象
总人数由 75 名调整为 74 名，授予的股票期权数量由 800 万份调整为 795 万份，
限制性股票数量由 800 万股调整为 795 万股。本次调整后的激励对象仍属于经公
司 2023 年第二次临时股东大会批准的本次激励计划中规定的激励对象范围。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于调整 2023 年股票期
权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及数量的公告》（公告编号：
公司独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事李斌、曹家胜、罗贤辉、郑德州、郭剑、邓同森为本激励计划激励
对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首
次授予股票期权与限制性股票的议案》
公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划规定的股票期权与限制性股票
授予条件已经成就，根据 2023 年第二次临时股东大会授权，公司董事会拟定于
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于向 2023 年股票期权
与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告
编号：2023-073）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事李斌、曹家胜、罗贤辉、郑德州、郭剑、邓同森为本激励计划激励
对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
本公司的审计工作。2023 年度审计费用以 2022 年度审计费用为基础，按照市场
公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，确定 2023 年度审
计费用合计 115 万元（其中：财务报告审计费用 80 万元、内部控制审计费用 35
万元），与 2022 年度相同。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲
花健康关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023—074）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大
会，并将第三项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十六日
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