证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-066
深圳爱克莱特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十四次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。本次会议通
知已于 2023 年 9 月 20 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集主持。本次董事
会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
公司拟使用超募资金中的 28,810,202.36 元（占超募资金总额
业务相关的生产经营活动。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构东
兴证券对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了核
查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常
发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司拟使用不超过人民
币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、低风险的现金管理产品，使用期限为自公司董事会批准之日
起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。同
时，公司提请董事会授权董事长在上述使用额度和期限内，行使决策
权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构东
兴证券对本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了核
查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
为进一步提高募集资金使用效率，在保证公司募集资金投资项目
建设和资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含超募
资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会
会批准之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚
动使用。同时，公司提请董事会授权董事长在上述使用额度和期限内，
行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体
实施。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构东
兴证券对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了核
查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履
行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司全体
董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司全
体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
为满足公司子公司日常经营资金需求，强化子公司独立发展意识，
鼓励其在市场经济的浪潮中不断发展壮大，公司拟为全资子公司爱科
联智能科技有限公司（以下简称“爱科联”）向银行等金融机构申请
办理总额不超过人民币 2,000 万元的融资授信，公司为上述全资子公
司相关授信额度的使用提供连带责任保证担保，授信期限为 1 年。业
务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保
理、保函、开立信用证等授信业务。公司管理层提请董事会授权公司
法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署有关的
合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权经营管理层具体办理相关
事宜。
爱科联为公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司
能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持爱科联拓展融资渠道，
保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损
害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监会《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等有关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）
审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
经审议，公司拟于 2023 年 10 月 13 日（星期五）采取现场投票
与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
立意见；
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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