股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-073
桐昆集团股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 征集投票权的时间：2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 17 日
期间（每日 9:00—16:30）。
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人陈智敏未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布
的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的
有关规定，桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈
智敏女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年10
月20日召开的2023年第二次临时股东大会审议的2023年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东公开
征集委托投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
独立董事陈智敏作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事
的委托就公司2023年第二次临时股东大会所审议的本激励计划相关
议案向全体股东征集委托投票权而制作并签署本公告。
（一）征集人基本情况
陈智敏：女，1960年4月出生，杭州市民建常委，硕士研究生。
浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问、浙江省注册会计师协
会常务理事及省造价管理协会常务副会长。现任浙江财通资本投资有
限公司外部董事、浙江迦南科技股份有限公司和泰格医疗公司监事、
杭州巨星科技股份有限公司、杭州宏华数码科技股份有限公司独立董
事，桐昆集团股份有限公司第九届董事会独立董事。
陈智敏女士未持有本公司股票。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任
何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人
员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利
害关系。
（四）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人陈智敏女士作为公司的独立董事，出席了公司于2023年9
月25日召开的第九届董事会第四次会议并对《关于公司<2023年限制
性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成
票。
征集人陈智敏认为：公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公
开、公平、公正”的原则制定了股权激励计划，该计划可以健全公司
长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完
善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步完
善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次股权激励计划有利于
公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实
施本次股权激励计划。
二、本次股东大会的基本情况
（一）召开时间
现场会议时间：2023年10月20日14:00
网络投票时间：自2023年10月20日至自2023年10月20日
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）会议地点：浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518号公司
总部会议室
（三）会议议案：
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第九董事会第四次会议审议通过，相关决议公
告刊登于2023年9月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章
程》规定，制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：
（一）征集对象：截至2023年10月13日交易结束时，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间：2023年10月16日至2023年10月17日期间（每日
（三）征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，通过
采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
上发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托
书》（以下简称“授权委托书”）。
签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司董事会办
公室签收授权委托书及其他相关文件，为：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、
法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股
东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单
位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、
授权委托书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经
公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本
人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式
送达以下地址：
地址：浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518号2102
收件人：陈智敏
电话：0573-88187877
传真：0573-88187776
邮政编码：314500
邮箱：2007chenzm@163.com
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电
话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权
委托书”字样。
采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达
日。未在规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律
后果；未按要求制作和授权委托书及相关文件，不发生授权委托的法
律后果。若出现上述两种情形，授权股东可按有关规定自行行使本次
临时股东大会的投票权。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经北京市竞天公诚律师事
务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
明确，提交相关文件完整、有效；
内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授
权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断
签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；无法判断收到时间先
后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认；通过该种
方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自
或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以
下办法处理：
记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人
将认定其对征集人的授权委托自动失效；
出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征
集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失
效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人
的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
并在“同意”、“反对”、“弃权”中选其一项并打“√”，选择一
项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：陈智敏
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
桐昆集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅
读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《桐昆集团股份有限公
司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《桐昆集团股份有限
公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文
件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在本次临时股东大会召开前，本人/本公司有权随时按公告中确
定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权
委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托桐昆集团股份有限公
司独立董事陈智敏女士作为本人/本公司的代理人出席桐昆集团股
份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对
以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项
的投票意见：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
备注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”，
并在相应栏内标注“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第二次临时股东大会
结束。
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
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