证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2023-063
债券代码：118036 债券简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第二次
（临时）会议通知于2023年9月22日以邮件的方式发出，会议于2023年9月25日在
深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事
会主席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：
(一)审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》
监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的内容符合
《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《上海证券交易所科创
板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》
等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审核，监事会认为：
《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科
创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的
规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治
理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心团队之间的利益
共享与约束机制。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》
在对公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查
后,监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人
员具备《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券
交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人
民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律
法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划
规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司监事会
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