证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-037
山东雅博科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议通知于2023年9月22日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进
行确认，会议于2023年9月25日11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审
议表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司申请银行授信额度提供
担保及公司向关联方提供反担保的公告（一）》；
本项议案涉及关联董事张宗辉、杨建东、张娜、于岚回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司申请银行融资提供担保
及公司向关联方提供反担保的公告（二）》；
本项议案涉及关联董事张宗辉、杨建东、张娜、于岚回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司申请银行融资提供担保
及公司向关联方提供反担保的公告（三）》；
本项议案涉及关联董事张宗辉、杨建东、张娜、于岚回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；
为加强公司金属屋（墙）面围护系统板块与新能源板块的联动性，培养交叉
型人才，优化协同效率，同意对公司组织架构进行调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（五）审议通过了《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》；
公司定于 2023 年 10 月 12 日下午 14：30 在上海市长宁区天山西路 789 号
中山国际广场 A 栋 6 层会议室召开 2023 年度第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
股东大会通知详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司董事会
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